重磅!广州警方破获“雷达钱包”集资诈骗案 多名创始人落网

  案发至,扬嫘祖文化为名经营投资返利平台和LBC币业务进行集资诈骗郭某平、罗某俊、沈某某与王某、郑某某、王某某、黄某某以发,金额近700万元骗取被害人投资。

  期间在此,某某、黄某某在该投资返利平台设立公共账号该犯罪团伙的创始人之一郭某平、罗某俊与郑,俊的银行卡并绑定罗某,负责管理由罗某俊,付公司场地租金和其他办公开支等该账号的资金由罗某俊提取用于支。司场地部分租金沈某某承担公,金交给罗某俊并将该部分租。

  利网站注册账号后投资人在投资返,转账、微信转账等方式交付给郑某某等人后将投资款以现金、刷卡、银行转账、支付宝,六的提现积分和购物积分返还其账号每日有投资金额千分之,取到投资人绑定的银行账户上提现积分可以兑换成现金提,11%的手续费提现需扣除约,嫘祖凤凰商城”正式上线后王某等人承诺投资者等“,祖凤凰商城”上购物购物积分可在“嫘。

  4月13日2018年,1978小镇”召开区块链发布会王某等人在广州市增城区增江街“,名投资者到场有约400,”的升值空间与发展前景王某上台介绍“LBC币,买“LBC币”怂恿投资者购。

  到2018年6月底2018年5月中旬,的每个约2元涨到3。2元后“LBC币”的价格从上市时,个0。02元急剧下跌到每。后之,某、郑某某、王某某、黄某某去向不明被告人郭某平、罗某俊、沈某某与王。

  年5月中旬2018,利平台的收益降低王某等人将投资返,六积分降低为千分之一从原来每日返还千分之,期同,PP“雷雷钱包”上充值购买“LBC币”投资人可在“雷达钱包”网站或其手机A。动投资者购买“LBC币”王某某与王某等人趁机鼓,一年内将有几十倍的回报声称购买“LBC币”在。

  7年底201,区块链虚拟货币“LBC币”王某向会员宣称其从美国引进,站注册成为“雷达钱包”会员投资者通过“雷达钱包”网,包”网站买卖“LBC币”称将来可在登陆“雷达钱,年内升值50到100倍声称“LBC币”可在一。

  查明经,2018年6月期间2017年9月至,另案处理)依托广州展梦电子科技有限公司、广州嫘祖凤凰商城管理有限公司被告人郭某平、罗某俊、沈某某与同案人王某、郑某某、王某某、黄某某(均,“嫘祖凤凰商城”的名义打着弘扬嫘祖文化、创建,益为利诱以高收,众吸收资金向社会公,投资返利网站并架设一个。

  31日8月,外披露了一起打着“区块链”的旗号广东省广州市增城区人民检察院对,式吸收资金的集资诈骗案件的起诉书通过发行所谓“虚拟货币””等方。诉书上看到鹰鉴在该起,人因构成集资诈骗被起诉该犯罪团伙的多名创始。

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