虚拟货币交易“套路深” 资深职业炒家被骗700万

  门发出检察提醒函淮安市检察机关专,虚拟货币交易场所排查整治建议当地金融监管部门开展。

  开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道检察官张韬介绍:“我们建议重点排查提供虚拟货币交易服务或,理买卖等服务包括引流、代,义发售代币以各种名,他虚拟货币等违规行为向投资者筹集资金或其,拟币犯罪行为严厉打击虚。”

  日近,办理了一起诈骗虚拟币案件江苏省淮安市清江浦检察院,玩家阿伟被骗700多万元帮人“炒币”赚差价的资深。入圈套的呢他是怎么落?

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  洋说:“当前检察官孟海,案件层出不穷虚拟币犯罪,非法集资等犯罪不仅涉及诈骗、,网络赌博洗钱有些还涉及。虚拟币进行炒作发财的心理犯罪分子利用受害者想利用,引入精心设好的圈套故意设套将其一步步。”

  港“大老板”没有所谓的香,大规模囤币”方案更没有所谓的“。三名犯罪嫌疑人张韬介绍说:“,从事虚拟币交易只有一人长期,币有些许概念认识其余两人仅对虚拟。广东等地打工之前长期在,诈骗为了,了关于虚拟币的知识他们专门花心思恶补,辆豪华跑车还租了多,画面发送到网络将开跑车炫富等。炒家’、币圈‘大鳄’把自己包装成‘资深。”

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  字人民币所谓数,行的数字形式的法定货币就是由中国人民银行发,硬币等价与纸钞。京等地之后继深圳、北,到了“数字人民币红包”近期不少成都市民也领。

  人还介绍“这两,带来的‘币圈’牛市由于比特币持续升值,达币作为‘中间币’兑换大量的交易活动需要泰,板准备大量收购泰达币香港某基金公司大老,、拉高炒作囤积居奇,业‘炒手’操盘需要内地一些专,找到了阿伟因此慕名。海洋说”孟。

  的繁荣交易,的诱惑利益,各种“风险”随之而来的是,、虚拟币爱好者所谓的资深炒家,出赚得盆满钵满的有低价买进高价卖,套”血本无归的也有深陷“圈。

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  察官张韬介绍:“为了交易安全江苏省淮安市清江浦检察院检,移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款’模式阿伟和阿明等人特别制定了交易规则:采用‘线上转,字资产钱包以太坊钱包阿伟通过常用的一种数,户转移泰达币向对方钱包账,后再银行转账支付收购款转移过程双方现场确认。”

  伟第一时间报警发现上当的阿,被警方抓获阿明等3人,心组织的“骗局”承认这是一场精。

  (ICO)融资后继七部门叫停代币,高压下在监管,日起14,虚拟货币交易平台陆续关停平台所有业务或人民币交易业务包括比特币中国、火币网、OKCoin币行在内的多家。手整治?曾为之疯狂的“炒币”者又将何去何从虚拟货币交易究竟有哪些风险?监管部门为何出?

  部分试点城市推数字人民币货币钱包近期已经开始在上海、长沙、深圳等,后就可参与测试客户申请成功。

  供述阿明,交易几笔前期成功,完全入套后就是等对方,0万交易量为由以要达成100,快交易进度要求对方加,一笔交易为目标最终以最大的,款跑路直接卷。前目,审查起诉阶段此案已进入。

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  3日当天12月,值700万元的110万个泰达币阿伟要向阿明的数字钱包转移价,都与阿明现场确认交易因为有事无法前往成,帮助完成线下转账监督阿伟特别委托朋友阿雷。知谁,转入阿明的虚拟钱包阿伟刚线万泰达币,卫生间等理由先后离开这些人便以打电话、上,阿雷的监督不仅脱离了,手机停机了还迅速将。

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  机构多次制发文件尽管国家金融监管,场所切实防范金融风险要求清理整顿各类交易,是但,热程度依然不减虚拟币市场的火,O)等违法犯罪活动虽有所收敛地下交易、代币发行融资(IC,从未消失然而却。

  绍:“这两人自称是香港某基金公司的员工江苏省淮安市清江浦检察院检察官孟海洋介,拟币市场火爆由于这几年虚,持续升值比特币,。0交易货币’也成为公司重点关注的投资目标与比特币对应的以‘泰达币’为代表的一批‘2。”

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