破解涉比特币犯罪案件取证难题

  犯罪敲诈勒索的对象“除了容易成为财产,、缺乏监管等特征比特币因其匿名性,、洗钱的犯罪分子所利用更容易被非法买卖外汇。此因,对于比特币的监管毫无疑问应当加强。究竟是疏还是堵但在监管策略上,要权衡仍需。萍表示”何,成为各国金融监管机构的共识目前加强对比特币的监管已,监管难度大等原因但由于比特币的,面禁止比特币交易仍有呼声认为应全。此对,认为何萍,不如疏与其堵。纳入现行银行信用体系“如果索性把比特币,经营业务范围扩大银行的,个新的币种处理将比特币作为一,正常监管体系纳入央行的,低的特性将不复存在其匿名性、交易成本,反而困难并容易追查利用比特币从事犯罪。”

  被多数国家认可虽然比特币不,其“火爆程度”但依旧挡不住。7月22日2010年,兑换0。05美元一枚比特币可以,不到4毛钱折合人民币。的比特币最新价格指数而据Bitfinex,5月24日2017年,2300美元关口比特币首次突破了,310美元最高达2,史新高再创历。年的时间里在不到7,达到了惊人的4。6万倍比特币的价格上涨幅度。

  年初今年,“四不准”:不得违规从事融资融币等金融业务中国人民银行对比特币交易平台提出了明确要求,洗钱活动不得参与,管理和支付结算等金融法律法规不得违反国家有关反洗钱、外汇,商广告管理等法律规定不得违反国家税收和工。15日5月,银行透露中国人民,:一是关于比特币交易平台的管理办法关于比特币的两个管理办法正在推进中,平台反洗钱的规范二是关于比特币。悉据,法会在6月出台这两个管理办。

  及时报案首先是,及时介入以便警方。固定证据其次是,间的相关联络记录保存固定下来被害人要尽量将与犯罪嫌疑人之,机关取证以便司法。外此,诈勒索时在面对敲,人之间多交流以拖延时间被害人要尽量和犯罪嫌疑,关嫌疑人更多的线索和证据尽可能确保司法机关查找有。

  的法律地位不一“比特币在各国,予以承认有的国家,澳大利亚如日本和,家不予承认而更多的国,其货币的法律地位我国也没有认可。萍表示”何,认可比特币作为流通货币虽然目前已有部分国家,于法定意义上的“货币”但比特币在我国并不属。

  特币勒索犯罪◇如果遇到比,及时报案被害人应,及时介入以便警方;证据固定,相关联络记录保存固定下来尽量将与犯罪嫌疑人之间的,机关取证以便司法;诈勒索时在面对敲,之间多交流以拖延时间要尽量和犯罪嫌疑人,关嫌疑人更多的线索和证据尽可能确保司法机关查找有。

  币作为交易支付手段?何萍认为为什么犯罪分子会选择用比特,、具有国际流通性和资源有限性等三方面特点决定的这是由比特币交易能够完全脱离传统金融系统监管。

  录来查找犯罪嫌疑人的身份位置“如果仅通过比特币的交易记,基本是不可能实现的以现有的技术手段。琪表示”梁,涉比特币的案件过程中目前司法机关在办理,点在于取证最大的难,币来达成交易如果通过比特,地址并确认交易后被害人在输入数字,到犯罪嫌疑人账户中比特币就会即时汇,何管控机构不会经过任,任何交易记录也不会留下。

  疑人正是因为比特币可以匿名收款“多数利用比特币交易的犯罪嫌,以查到等特点司法机关难,为最终的支付手段才选择比特币作。法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人但通过比特币交易并不意味着司。补充说”梁琪,特币勒索犯罪如果遇到比,步骤来尽量确保挽回损失被害人至少可以通过三个,关定位到嫌疑人并协助司法机。

  国法律规定◇依据我,家法定货币人民币是国,币不是比特,币认定为一种虚拟财产司法机关一般会将比特。

  此外“,拟货币最大的不同比特币与其他虚,限制在2100万个在于其总数量被永久,的稀缺性具有极强。的持续上涨比特币价格,比特币交易的原因之一也是犯罪分子青睐于。补充说”何萍。

  年10月2013,名非法买卖的电子交易平台SilkRoad美国多个执法部门查缴了利用比特币进行匿。时当,络世界最大的“黑市”SilkRoad是网,0万名客户拥有近10,达12亿美元销售总额高。侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供等这个平台的服务涵盖了办假护照、非法入,过比特币支付完成只是所有交易都通。

  用比特币作为交易支付手段◇犯罪分子之所以会选择,管、具有国际流通性和资源有限性等三方面特点是因为比特币交易能够完全脱离传统金融系统监。

  情况下“多数,时的比特币国际交易市场价司法机关会结合行为人犯罪,案比特币价值进行价格认定通过当地价格认定部门对涉。格认定结论书》确定涉案金额最终依据该部门出具的《价。琪强调”梁,格浮动极大比特币的价,办理相关案件时因此司法机关在,定比特币的最终涉案价值应依据案件犯罪时间来确。

  索的犯罪行为并非新闻利用比特币进行敲诈勒,实上事,法交易的支付手段由来已久犯罪分子利用比特币作为非。

  日近,Cry”的勒索病毒肆虐一种名为“Wanna,机大规模瘫痪造成全球计算。事件中在此次,金意外成了“网红”比特币作为勒索赎。后不到一个月的时间里在勒索病毒事件爆发,格涨幅已达115%比特币的国际市场价。我国在,有匿名性等特征比特币因为具,分子的青睐对象也逐渐成为犯罪。日近,涉比特币犯罪案件就如何有效地处理,苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪与华东政法大学教授何萍记者采访了江苏省苏州市首起比特币敲诈勒索案件承办人、。

  是“货币”比特币虽不,价格浮动空间却有着剧烈的,涉比特币的相关案件中这是否意味着在办理,比特币的实际价值?对此司法机关难以准确判断,表示梁琪,民银行法规定依据中国人,家法定货币人民币是国,一发行和管理由人民银行统,不是法定货币因此比特币。特币认定为一种虚拟财产我国司法机关一般会将比。

  点的传输进行交易的“比特币是通过点对,中心化的支付系统这就意味着一个去,行在内的金融清算系统可以脱离传统的包括银。一台接入互联网的电脑上挖掘、购买、出售或收取比特币而比特币的国际流通性特点则意味着任何人可以在任意,币交易的监管难度这也加剧了比特。”

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