你以为在交易比特币实则已参与洗钱 美国一男子已“中招”被判刑2年

  名、去中心化、不可篡改”不就是比特币的特点吗?对此交易比特币未被许可被判刑2年?这是什么操作?“匿,者进行了深入的追踪《每日经济新闻》记。

  息显示判决信,公民(与墨西哥有着重要关系Burrell是一名美国,有公民身份)在三个国家拥,月13日就被捕自2018年8,无保释且一直。10月29日认罪他于2018年,络(FinCEN)的情况下经营比特币交易承认他在没有注册美国财政部金融犯罪执法网,的反洗钱保障措施且没有实施必要。

  具有如此特点而虚拟货币,我国虚拟货币领域落地?对此未来的反洗钱法规会如何在,飒说肖,货币反洗钱的监管政策“我国可以加强虚拟,纳入现有反洗钱、反融资等监管框架将以比特币为代表的虚拟货币支付;名制系统可通过实,身份进行确认对收取款人的;客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告等义务虚拟货币的交易平台也要根据反洗钱工作的要求履行;时同,应该与国外监管机构合作对虚拟货币的反洗钱监管,易具有全球化特征毕竟虚拟货币交,难以防范和打击仅靠一国之力。”

  罪协议根据认,出售环节在比特币,场外交易平台)上宣传他的业务Burrell在一家比特币,短信与他的客户沟通并通过电子邮件和,密的应用程序通常使用加。5%的佣金出售比特币他以比现行汇率高出,oneyGram亲自接受现金并通过全国范围内的ATM和M。反洗钱或“了解你的客户”计划Burrell承认他没有进行,金来源进行尽职调查也没有对客户的资。

  10月去年,了反洗钱新规我国央行出台。月10日就在4,洗钱工作会议在西安召开人民银行2019年反。多项要求会议提出,包括其中,制度体系建设推进反洗钱,白领域尽快建立完善制度针对重点难点问题和空;和人力投入加大资源,际反洗钱治理深度参与国,发展战略服务更好地为中国,我国经济业务的重要性并再次重申了反洗钱对。

  比特币的特点吗?关于此案“匿名、去中心化”不正是,究专家邓建鹏对《每日经济新闻》记者分析中央财经大学教授、区块链法律监管资深研,格的反洗钱法“在美国有严。外另,交易需要获取许可证从事比特币的商业化,情况而具体不同许可证应各州。此因,子提供交易时这名美国男,用户做严格的用户识别必须依据反洗钱法对,真实身份了解对方,从事一些违法犯罪行为以免通过买卖比特币,贿、融资等如洗钱、受,判有罪的法律依据这是这名男子被。”

  日近,起涉及比特币洗钱的案例美国加州地方法院公布一。urrell两年有期徒刑法官判处比特币交易者B,823357美元并没收非法所得。牌转账业务因他从事无,的美国客户出售比特币并向超过1000名,数十万美元且金额达。

  特币价格的大幅上涨伴随着2017年比,据显示有数,000万比特币投资者全球已有大约超过2,也超过了300万中国的炒币人数。资者是否会面临如此判刑?对此我国虚拟货币领域现状如何?投,中国银行法学研究会理事肖飒《每日经济新闻》记者采访了。

  放入银行或其他金融机构“嫌疑人可以将非法所得,这些资金转换化为虚拟货币通过虚拟货币交易平台将,拟货币的转账或购买然后进行各种基于虚,的犯罪来源以掩盖真实;法商品或服务以获得虚拟货币或者通过一些网络平台出售非,币转换为法定货币最终将这些虚拟货。如比,暗网毒品交易网站之前媒体曝光过的,接受比特币这个网站只,毒品、和违禁品用来买卖各种,和政府的监管以此规避银行。见可,行洗钱的风险很大利用虚拟货币进,对此提高警惕国家有必要。”

  者分析指出肖飒对记,币、莱特币等虚拟货币为短期目标的投资交易“虚拟货币交易市场以及交易市场内以比特,量的参与者吸引了大。专门的虚拟货币交易平台我国已有(现迁海外),’、‘火币网’等比如‘比特币中国,之外除此,币’的虚拟交易平台还出现了经营‘山寨。市场的变化为了适应,关于防范比特币风险的通知》我国在2013年发布了《,纳入反洗钱监管当中其中将比特币交易,洗钱风险的发生但这不足以防范。币交易中在虚拟货,、无国界、跨境等特性由于虚拟货币具有匿名,易客户的身份信息导致难以识别交,程可以轻易实现自动化而且虚拟货币的交易过,大量复杂的资金流转从而在短时间内完成。以所,滋生洗钱等违法犯罪活动虚拟货币的交易很容易。”

  获取环节在比特币。初起,受监管交易所购买了比特币他通过一家总部位于美国的,量可疑交易但由于大,很快被关闭他的账户。密货币交易所(以规避其身份验证流程)然后他转移到香港Bitfinex加,2017年4月期间在2015年3月至,了总计329万美元的比特币他在数百次独立交易中购买。

  时同,ell承认Burr,金属交易商Joseph Castillo交换他将在墨西哥保留的美元现金与位于圣地亚哥的贵,末至2018年初并且在2016年,多次的形式进口到美国和其他同伙采用小量、,低于10000美元的报告要求几乎每天都有、但每次金额都略,100万美元进口总额超过。

  拟货币平台投资涉及到的法律风险关于我国投资者在注册于境外的虚,济新闻》分析指出邓建鹏对《每日经,方面“一,止国内开展虚拟货币交易我国2017年以来禁,此因,虚拟货币交易所理论上已经没有。方面另一,可以持有虚拟货币和交易的自由我国法律与行政法规允许个人,意的是但要注,提供商业化的虚拟货币交易当前境外交易所向中国公民,机构所禁止为国内监管。同时与此,供此类交易时境外机构提,格的反洗钱机制同样应当做严,则否,反洗钱相关的法律可能会触犯中国,成犯罪甚至构。”

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